🔐 Insider Trading Explained – స్టాక్ మార్కెట్‌లో అంతర్గత సమాచారంతో ట్రేడింగ్ చేస్తే ఏమవుతుంది?
🔹 Introduction – స్టాక్ మార్కెట్‌లో అందరికన్నా ముందే సమాచారమొస్తే?
ఒక కంపెనీ గురించి బయటకు రాని సమాచారం (confidential info) మీ చేతిలో ఉంటే…
మీరది ఉపయోగించి ముందుగానే షేరు కొనడం లేదా అమ్మడం చేస్తే…
👉 అది Insider Trading అనే నేరంగా పరిగణించబడుతుంది.
కానీ… ఇది అంతా నేరమా?
ఇందులో legal అని పరిగణించే ట్రాన్సాక్షన్లు కూడా ఉంటాయా?
ఇవన్నీ ఈ వ్యాసంలో తెలుసుకుందాం.
📘 What is Insider Trading?
📌 Insider Trading అంటే — ఒక కంపెనీకి సంబంధించి లోపలి (insider) సమాచారం తెలిసిన వ్యక్తి,
ఆ సమాచారం బహిరంగం కాకముందే,
దాన్ని ఆధారంగా షేరు కొనుగోలు లేదా అమ్మకం చేయడం.
👉 ఇది మార్కెట్‌లో unfair advantage కలిగించడం వల్ల ఇతర పెట్టుబడిదారులకు నష్టం కలగవచ్చు.
🧍♂️ Who is an Insider?
👉 Company Board Members
👉 Senior Employees
👉 Auditors, Legal Advisors
👉 Family Members of Insiders
👉 Anyone with unpublished price sensitive information (UPSI)
📌 వీరు knowingly లేదా unknowingly తప్పుడు సమయంలో ట్రేడ్ చేస్తే — అది insider trading అవుతుంది.
⚖️ Legal vs Illegal Insider Trading
| Type | Description |
|---|---|
| ✅ Legal Insider Trading | SEBI కి సమాచారం ఇచ్చి, declared చేయడం ద్వారా ట్రేడ్ చేయడం |
| ❌ Illegal Insider Trading | UPSI ఆధారంగా ట్రేడ్ చేసి ఇతరులకు నష్టాన్ని కలిగించడం |
📌 👉 Legally insiderలు ట్రేడింగ్ చేయవచ్చు కానీ – అది సంపూర్ణ పారదర్శకతతో ఉండాలి.
🕵️♂️ Examples of Insider Trading (Illegal)
1️⃣ ఒక కంపెనీకి ఒక పెద్ద merger రాబోతోందన్న సమాచారంతో ఆ కంపెనీ మేనేజర్ ముందుగానే షేర్లు కొంటాడు ⇒ Later stock zooms ⇒ huge profit ⇒ Illegal
2️⃣ ఒక auditor balance sheet లో loss గుర్తించి షేర్లు అమ్మేస్తాడు ⇒ Public unaware ⇒ Illegal
📌 👉 SEBI దీన్ని చాలా stringently punish చేస్తుంది.
📜 SEBI Rules on Insider Trading
🔹 SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015
🔹 UPSI అనే unpublished price sensitive info ఆధారంగా ట్రేడింగ్ నిషేధం
🔹 Trading Window concept – Restricted periods
🔹 Insider activity mandatory reporting
📌 👉 Listed కంపెనీలు insider trading activityని stock exchangesకు report చేయాలి.
💡 Real-Life Insider Trading Cases (India)
RIL vs SEBI – 2007 insider case
Infosys Employee Case – insider info leak
SEBI fines on auditors, promoters for leak-based trading
📌 👉 నిషేధిత సమాచారం ఆధారంగా సంపాదించిన లాభం ⇒ Penalty + Ban
📈 How to Track Insider Trading Activity? (Legal)
✅ NSE/BSE – Insider Trading Disclosures
✅ Websites like Screener.in → “Insider Trades” Tab
✅ SEBI Circulars & Surveillance Reports
✅ Watch for promoter buying/selling activity
📌 👉 Insider buying = Possible bullish signal
📌 👉 Insider selling = Cross-verify with context (personal reason or red flag?)
⚠️ Risks for Retail Investors
🚫 Blindly insiders activityను ఫాలో అవడం
🚫 Rumors ఆధారంగా insider info ఉందని నమ్మడం
🚫 Short-term gain కోసం unethical shortcuts
📌 👉 Insider Activity useful అయినా – Always with proper analysis use చేయాలి.
✅ Conclusion – మార్కెట్ నమ్మకం మీద నడుస్తుంది… దాన్ని దుర్వినియోగం చేయొద్దు!
Insider Trading అనేది చాలా సున్నితమైన విషయం.
కంపెనీ సమాచారం అందరికీ సమానంగా లభించాలి అన్నది స్టాక్ మార్కెట్ న్యాయసూత్రం.
👉 మీరు Retail Investor అయితే — insider activity ను track చేయడం ఒక strategy అవుతుంది, కానీ నిబంధనల్ని ఉల్లంఘించకుండా ఉండాలి.
📌 “Inside Information అనేది opportunity కాదు – అది ఒక గొప్ప బాధ్యత!”
📘 ఇంకా ఇలాంటి Corporate Ethics, SEBI Rules Explained in Telugu, Insider Activity Tracker Tools కోసం…
